غير مصنف

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق

كتبت هنديونس

 مواصلة جهود مكافحة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
 المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام  (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة) بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بما يُعرف بنظام (المقاصة) نظير عمولة وذلك بالمخالفة للقانون.
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته (عملات محلية- أجنبية ، هاتف محمول – بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية)،وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال نظير عمولة، وأن حجم تعاملاته فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو (300 ألف دولار أمريكى) خلال العام الجارى حتى تاريخه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى